公告日期：2024-04-26

证券代码：830929 证券简称：ST 幸美 主办券商：太平洋证券
广东幸美化妆品股份有限公司

关于召开2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1 、现场会议召开时间：2024 年5 月17 日上午1 0 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830929 ST 幸美 2024 年5 月14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋 8 楼 801

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告> 的议案》

公司董事长郭雷平先生代表董事会对2023 年度公司的运营情况作了具体报告，并对公司2023 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告> 的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本届监事会在 2023年度认真、积极、勤勉地开展工作，忠实地履行了《公司章程》中赋予的各项职责，对公司的生产经营活动进行了监督，现根据实际工作情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度财务预算报告> 的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司2023 年度经营计划和管理预期，拟定了公司2024 年度财务预算报告。（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告> 的议案》

根据深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为本公司出具的2023 年度审计报告及 2023 年工作的实际情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于广东幸美化妆品股份有限公司2023 年年度报告及年报摘要议案》

公司已于2024 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就
相关内容进行了公告，即《[ 定期公告] 幸美股份：2023 年年度报告及年度报告摘要》，链接：http:// www.neeq.com. cn 。
（六）审议《关于<2023 年度财务审计报告> 的议案》

公司聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构，对公司2023 年经营情况进行审计并出具保留意见的《2023 年财务审计报告》。
（七）审议《公司董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明》

公司已于2024 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就
相关内容进行了公告，即《[ 临时公告] 幸美股份：公司董事会关于 2 023 年度财
务审计报告保留意见专项说明》，链接 ：http:// www.neeq.com.cn 。
（八）审议《公司监事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明》

公司已于2024 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就
相关内容进行了公告，即《[ 临时公告] 幸美股份：公司监事会关于2 023 年度财务审计报告保留意见专项说明》，链接 ：http://www.neeq.com.cn 。
（九）审议《《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据目前公司经营状况，为了满足长期发展经营需要，公司决定暂不进行利润分配。
（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

根据深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出……
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