公告日期：2020-07-10

公告编号：2020-089

证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：国泰君安
上海仁会生物制药股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桑会庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开 符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数122,855,750 股，占公司有表决权股份总数的 71.2944%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

公告编号：2020-089

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向商业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向商业银行申请总额度不超过 5 亿元的贷
款，并提请股东大会授权董事会办理与各商业银行商谈贷款有关具体事宜。授
权期限至 2021 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 122,855,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
《上海仁会生物制药股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 10 日

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