公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-100

证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：国泰君安
上海仁会生物制药股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长桑会庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司 2020 年半年度报告》

公告编号：2020-100

（公告编号：2020-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-104）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海仁会生物制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日

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