公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-019

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：传阅方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以电子邮件方式发
出，经全体董事一致同意，缩短本次会议通知期限。

5.会议主持人：董事长彭笑刚先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2023 年 7 月 17 日收到董事长彭笑刚先生递交的辞职报告，

公告编号：2023-019

彭笑刚先生因个人原因，辞去公司董事长职务。现董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，推选袁宏林先生担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举姜袅女士为第四届董事会新任董事的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2023 年 7 月 17 日收到董事彭笑刚先生递交的辞职报告，彭
笑刚先生因个人原因，辞去公司董事职务。现董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名姜袅女士为董事候选人，任职期限自此次股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 7 月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董事长任命暨法定代表人变更公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议
案中应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

纳晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。