公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-033

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：传阅方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长 袁宏林

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2023-033

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 21 日召开纳晶科技股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

三、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

纳晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日
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