公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-019

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 袁宏林先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

纳晶科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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