公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-022

证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江承销保荐
纳晶科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2020 年 3 月 19 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于审议<
公司定向发行说明书>的议案》，本次定向发行股票 61,764,172 股，发行价格为每股人民币 4.00 元，募集资金总额为 247,056,688.00 元。

2020 年 9 月 28 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准纳晶科技股份有
限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2339 号）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 16 日对公司股票发行
的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕505 号《验资报告》，确认募集资金到账。

本次发行新增股份于 2020 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司
北京分公司完成新增股份登记，2020 年 12 月 10 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

二、募集资金制度建立及存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《纳晶科
技股份有限公司募集资金管理制度》，于 2016 年 8 月 26 日经第二届董事会第一
次会议审议通过；公司对《纳晶科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修
订，并于 2021 年 4 月 22 日经第三届董事会第十六次会议审议通过，于 2021 年
5 月 13 日经 2020 年年度股东大会审议通过。

公告编号：2024-022

（二）募集资金专户存放管理情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司分别在中国银行杭州长河支
行 （ 账 号 383178608727 ） 和 浙 商 银 行 杭 州 玉 泉 支 行 （ 账 号
3310010510120100143262）开立了募集资金专户，并与长江证券股份有限公司及中国银行杭州长河支行、浙商银行杭州玉泉支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司收到认购对象缴存的募集资金后，分别存放于中国银行杭州长河支行的 383178608727 募集资金专户（122,042,428.00 元）和浙商银行杭州玉泉支行的 3310010510120100143262 募集资金专户（125,014,260.00 元）中。
本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《募集资金管理制度》的要求对募集资金使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司严格按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金
专项账户注销日（2024 年 10 月 22 日），本次公司募集资金已全部使用完毕，
具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 247,056,688.00

减：发行费用 1,982,453.25

加：利息 3,910,884.14

募集资金净额 248,985,118.89

二、募集资金使用小计 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。