公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-005

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉斐科技（武汉）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2022年 2 月 26 日审议并通过：

提名徐望平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,898,000 股，占公司股本的 12.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭明荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,374,000 股，占公司股本的 59.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名余文雅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

余文雅，1990 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，回族，本科学历。2012 年

公告编号：2022-005

6 月至今任嘉斐科技（武汉）股份有限公司技术员。
（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2022 年2 月 26 日审议并通过：

提名汪璇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋松林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,000股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

汪璇，女，1981 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2004 年至 2012
年 7 月就职于周大福珠宝金行，营销主管。2012 年 7 月至 2016 年 2 月就职于武汉玻尔
科技股份有限公司，行政人事经理、董事会秘书。2016 年 3 月至 2017 年 6 月就职于千
里马机械供应链股份有限公司，董事会秘书、投融资经理。2017 年 9 月至今就职于湖北楚艺嘉建筑装饰工程有限公司任行政人事经理。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 2
月 26 日审议并通过：

选举袁双才先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年2月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2022-005

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。