公告日期：2022-04-13

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉斐科技（武汉）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 8 日 10:00。预计会期 0.5 天 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830934 嘉斐科技 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请国浩律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-013。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》公告编号：2022-010，《2021 年年度报告摘要》公告编号：2022-011。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-012。
（六）审议《2021 年年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2022-016。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2022-015。

（八）审议《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》，公告编号为 2022-017。
（九）审议《关于拟修订公司章程》议案

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程》公告，公告编号为2022-018。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在……
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