公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-028

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉斐科技（武汉）股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐望平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,737,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登
了本次股东大会的通知公告（2022-025），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数 26,737,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

嘉斐科技（武汉）股份有限公司《2022 年第三次临时股东大会决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 3 日

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