公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-031

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉斐科技（武汉）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐望平

6.会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。（公告编号：2022-032）

公告编号：2022-031

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郭明荣为此议案的关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2023 年使用闲置资金购买理财产品议案》
1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，公司将日常闲置流动资金用于购买低风险、流动性高的银行低风险理财产品及现金管理类理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

公司拟使用单次不超过 600 万元，累计不超过 5000 万元自有闲置资金，购
买银行保本型理财产品，资金可以滚动使用。

投资期限自股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2023 年 12 月 31
日。

董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2022-033）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-031

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

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