公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-018

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉斐科技（武汉）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐望平

6.会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟预计 2024 年日常性关联交易。具体内容详
见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计

公告编号：2023-018

2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郭明荣为此议案的关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年使用闲置资金购买理财产品议案》
1.议案内容：

公司拟使用单次不超过 600 万元，累计不超过 5000 万元自有闲置资金，购
买银行保本型理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。具体内容详见公司于 2023年 12 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘2023 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-018

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议 2024 年 1 月 8日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嘉斐科技（武汉）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司
董事会
2……
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