公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：830934 证券简称：嘉斐科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉斐科技（武汉）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐望平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,774,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟预计 2024 年日常性关联交易。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东郭明荣和朱友华为此议案的关联股东，回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年使用闲置资金购买理财产品议案》
1.议案内容：

公司拟使用单次不超过 600 万元，累计不超过 5000 万元自有闲置资金，购
买银行保本型理财产品，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，具体投资活动由公司财务部具体操作。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘2023 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,774,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

嘉斐科技（武汉）股份有限公司《2024 年第一次临时股东大会决议》

嘉斐科技（武汉）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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