公告日期：2024-05-24

证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：江海证券
德州可恩口腔医院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万少华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数39,367,972 股，占公司有表决权股份总数的 49.2100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,235 股，占公司有表决权股份总数的 0.0278%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告的财务数据经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9492%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会共召开五次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9492%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

报告期内，监事会共召开了两次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9492%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0508%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,347,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9492%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。