公告日期：2021-08-24

黄山科宏生物香料股份有限公司 公告编号：2021-016

证券代码：830940 证券简称：科宏生物 主办券商：国元证券
黄山科宏生物香料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百一十二条 董事会应当在本章 第一百一十二条董事会应当在本章程规定或股东大会授权的职权范围内 程规定或股东大会授权的职权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵 确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报请股东大会批 专业人员进行评审，并报请股东大会批
准。 准。

股东大会根据有关法律、行政法规 股东大会根据有关法律、行政法规
及规范性文件的规定，按照谨慎授权原 及规范性文件的规定，按照谨慎授权原
则对董事会授权如下： 则对董事会授权如下：

1、项目投资、对外投资（除对流 1、项目投资、对外投资（除对流
通股股票、期货、期权、外汇及投资基 通股股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具之外的投资）、委托 金等金融衍生工具之外的投资）、委托经营或与他人共同经营资产单笔金额 经营或与他人共同经营资产, 在同一

黄山科宏生物香料股份有限公司 公告编号：2021-016

占公司最近一期经审计的净资产绝对 会计年度内累计金额不超过公司最近值（以合并会计报表计算）不超过 一期经审计的净资产绝对值（以合并会30%(含30%)的决定权，董事会在同一会 计报表计算）10%的，经总经理办公会计年度内行使该决定权的累计金额不 议研究决定后由董事长批准；单笔金额超过公司最近一期经审计的净资产绝 占公司最近一期经审计的净资产绝对
对值的50%（含50%）。 值（以合并会计报表计算）超过10%但
2、购买或出售资产（不含购买原 不满30%的，由董事会决定，董事会在材料，以及出售产品、商品等与日常经 同一会计年度内行使该决定权的累计营相关的资产，但资产置换中涉及购 金额不超过公司最近一期经审计的净买、出售此类资产的，仍包含在内）单 资产绝对值的50%。

笔金额占公司最近一期经审计的净资 2、购买或出售资产（不含购买原
产绝对值（以合并会计报表计算）不超 材料，以及出售产品、商品等与日常经过10%（含10%）的决定权，董事会在同 营相关的资产，但资产置换中涉及购一会计年度内行使该等决定权的累计 买、出售此类资产的，仍包含在内），金额不超过公司最近一期经审计的净 在同一会计年度内累计金额不超过公
资产绝对值的30%（含30%）； 司最近一期经审计的净资产绝对值（以
3、单笔融资(包括银行贷款等授信 合并会计报表计算）10%的，经总经理业务)、资产抵押、资产质押金额占公 办公会议研究决定后由董事长批准；单司最近一期经审计的净资产绝对值（以 笔金额占公司最近一期经审计的净资合并会计报表计算）不超过30%（含30%） 产绝对值（以合并会计报表计算）超过的决定权，董事会在同一会计年度内行 10%但不满30%的由董事会决定，董事会使上述事项决定权的累计金额不得超 在同一会计年度内行使该等决定权的过公司最近一期经审计的净资产绝对 累计金额不超过公司最近一期经审计
值的50%（含50%）。 的净资产绝对值的50%；

4、500万元以内的委托理财。 3、单笔融资(包括银行贷款等授信
公司在连续12个月内发生的交易 业务)、委托理财、资产抵押、资产质标的相关的同类交易，应当累计计算； 押,在同一会计年度内累计金额不超过
5、审批未达到本章程规定的股东 公司最近一期经审计的净资产绝对值大会审议批准权限的对外担保事项。 15%的，经总经理办……
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