公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-006

证券代码：830940 证券简称：科宏生物 主办券商：国元证券
黄山科宏生物香料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程存照
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，并于2022年1月11日披露了延期公告，决定于2022年1月25日召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数62,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.7501%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事周利华因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

基于新三板基础层股票交易市场不活跃以及公司发展战略调整，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 61,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1952%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8048%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在股转系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行， 特提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次公司股票终止在股转系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

1、向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；

2、制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；

3、负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施 针对异议股东的保护措施；

4、办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；

5、负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；

6、在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票终

公告编号：2022-006

止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 62,125,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方与异……
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