公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-018
证券代码：830940 证券简称：科宏生物 主办券商：国元证券
黄山科宏生物香料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以专人送达和电子邮件
方式发出
5.会议主持人：程存照
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月
17 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第三届董事会第二次会议通知，
2019 年 8 月 24 日上午公司第三届董事会第二次会议以通讯方式召开。应出席会
议参加表决的董事 7 名，实际出席会议参加表决的董事 7 名。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-018
本议案内容已于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露，公告名称： 黄山科宏生物香料股份有限公司
2019 年半年度报告，公告编号：2019-020
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
黄山科宏生物香料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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