公告日期：2020-04-28

黄山科宏生物香料股份有限公司 公告编号：2020-002

证券代码：830940 证券简称：科宏生物 主办券商：国元证券
黄山科宏生物香料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日 以送达方式发出

5.会议主持人：周美金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 4
月 15 日以送到方式发出召开第三届监事会第三次会议通知，2020 年 4 月 26 日
下午公司第三届监事会第三次会议在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

报告回顾总结了监事会 2019 年度工作情况及报告期历次会议审核事项及其

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审核意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2019 年财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》》议案
1.议案内容：

拟以公司总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.50 元（含税），共派发现金红利 10,500,000.00 元。详见公司于 4 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-005 号）。独立董事发表了独立意见，详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》（公告编号 2020-008 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《公司 2019 年年度报告》 （公告编号 2020-004 号），
《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-003 号）中的内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务会计审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会审议 2019 年度监事薪酬的议案》议案
1.议案内容：

详见公司《关于 2019 年度监事薪酬的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

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