公告日期：2020-04-28

证券代码：830940 证券简称：科宏生物 主办券商：国元证券
黄山科宏生物香料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中 券法》（以下简称《证券法》）、《非上市小企业股份转让系统业务规则（试行）》 公众公司监督管理办法》、《全国中小企（以下简称《业务规则》）、《全国中小 业股份转让系统挂牌公司治理规则》企业股份转让系统挂牌公司信息披露 （以下简称《治理规则》）、《全国中小细则（试行）》（以下简称《信息披露细 企业股份转让系统业务规则（试行）》则》）、《非上市公众公司监督管理办法》 （以下简称《业务规则》）等法律、法《非上市公众公司监管指引第 3 号》等 规和规范性文件的规定，制订本章程。法律、法规和规范性文件的规定，制订
本章程。

第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条股东大会是公司的权

力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资 (一) 决定公司的经营方针和投资
计划；…… 计划；…..

(十一) 对公司聘用、解聘会计师 (十一) 对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

(十二) 审议批准第四十二条规定 (十二) 审议批准第四十二条规定
的担保事项； 的担保和对外提供财务资助事项；

(十三) 审议公司在一年内购买、 (十三) 审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产30%的事项及其他依据《非上
(十四) 审议批准变更募集资金用 市公众公司重大资产重组管理办法》规
途事项； 定的应当由股东大会决定的重大资产
(十五) 审议股权激励计划； 重组行为；

(十六) 审议法律、行政法规、部门 (十四) 审议批准变更募集资金用
规章、公司章程及公司其他制度规定的 途事项；

应当由股东大会决定的其他事项。 (十五) 审议股权激励计划；

(十六) 审议法律、行政法规、部
门规章、公司章程及公司其他制度规定
的应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。

第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条公司提供担保，应当
为须经股东大会审议通过： 提交公司董事会审议。下列对外担保行
(一) 单笔担保额超过公司最近一 为须经股东大会审议通过：

期经审计净资产10%的担保； (一) 单笔担保额超过公司最近一
(二) 公司及其控股子公司的对外 期经审计净资产10%的担保；

担保总额，达到或超过公司最近一期经 (二) 公司及其控股子公司的对外
审计净资产50%以后提供的任何担保； 担保总额，超过公司最近一期经审计……
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