公告日期:2022-03-30
证券代码:830941 证券简称:明硕股份 主办券商:中原证券
上海明硕供应链管理股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:上海市虹口区海伦路 440 号金融街(海伦)中心 A 座 9 层 03
室会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘晔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》,会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规,有关法律及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定,合法、有效;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数19,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会按实际履职情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司监事会按实际履职情况编制了《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和证监会、全国中小企业股份转让系统的要求,以及 2021 年度经营状况、财务状况、法人
治理情况等方面编制了《2021 年年度报告和摘要》。详见公司于 2022 年 3 月 3
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的
《上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《上海明硕供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务状况进行了审计并出具了《2021 年度审计报告》。公司根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及《2021 年度审计报告》,对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大……
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