
公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-017
证券代码:830941 证券简称:明硕股份 主办券商:中原证券
上海明硕供应链管理股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议为临时股东大会,公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,会议召开符合《民典法》、《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 9 日 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830941 明硕股份 2022 年 9 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市虹口区海伦路 440 号金融街(海伦)中心 A 座 9 层 03 室会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
根据公司2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-013),截至 2022 年 6 月 30 日,
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,359,469.05 元,母公司未分配利润为 4,458,574.11 元。公司拟以现有总股本 19,200,000 为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利 1.74 元(含税),共计派发3,340,800.00 元(含税)。
(二)审议《关于公司变更董事会成员的议案》
董事秦浩然由于个人原因辞任公司董事职务,同时提名施云华为第三届董事会董事。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复
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印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;
3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记。
4、办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 9 月 9 日 9 时 30 分
(三)登记地点:上海市虹口区海伦路 440 号金融街(海伦)中心 A 座 9 层 03
室会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:尤徐艳 电话:021-51089696 传真:021-51089697(二)会议费用……
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