公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-017

证券代码：830941 证券简称：明硕股份 主办券商：中原证券
上海明硕供应链管理股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为临时股东大会，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《民典法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830941 明硕股份 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市虹口区海伦路 440 号金融街（海伦）中心 A 座 9 层 03 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013），截至 2022 年 6 月 30 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,359,469.05 元，母公司未分配利润为 4,458,574.11 元。公司拟以现有总股本 19,200,000 为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利 1.74 元（含税），共计派发3,340,800.00 元（含税）。
（二）审议《关于公司变更董事会成员的议案》

董事秦浩然由于个人原因辞任公司董事职务，同时提名施云华为第三届董事会董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

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印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 9 日 9 时 30 分

（三）登记地点：上海市虹口区海伦路 440 号金融街（海伦）中心 A 座 9 层 03
室会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尤徐艳 电话：021-51089696 传真：021-51089697（二）会议费用……
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