公告日期：2023-03-20

证券代码：830941 证券简称：明硕股份 主办券商：中原证券
上海明硕供应链管理股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为临时股东大会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830941 明硕股份 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市虹口区海伦路 440 金融街（海伦）中心 A 座 9 层 04 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会提前换届暨提名刘晔为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营管理需要，公
司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘晔先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

刘晔先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。
（二）审议《关于董事会提前换届暨提名章松为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营管理需要，公
司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名章松女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

章松女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。
（三）审议《关于董事会提前换届暨提名尤徐艳为第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营管理需要，公
司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名尤徐艳女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

尤徐艳女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。
（四）审议《关于董事会提前换届暨提名施云华为第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营管理需要，公
司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名施云华女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

施云华女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。
（五）审议《关于董事会提前换届暨提名许欣为第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会将于 2023 年 4 月 28 日届满，根据公司经营管理需要，公
司董事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名许欣女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。