公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-006

证券代码：830941 证券简称：明硕股份 主办券商：中原证券
上海明硕供应链管理股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 3 月 20 日审议并通过：

提名刘晔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,660,000股，占公司股本的 34.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名章松女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,000股，占公司股本的 1.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名尤徐艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,210,500 股，占公司股本的 11.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名施云华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

许欣，女，1992 年 6 月出生，无境外居住权。2014 年 10 月至 2016 年 11 月于上

公告编号：2023-006

海盛世船务代理有限公司担任出口操作；2016 年 12 月至 2019 年 1 月于上海博慎明
贸易发展有限公司担任行政主管；2019 年 3 月至今担任公司出口操作主管。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年3 月 20 日审议并通过：

提名陈莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周旭莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

陈莉，女，1979 年 11 月出生，无境外居住权。2001 年 11 月至 2003 年 02 月于
上海福海货物运输代理有限公司担任出口操作；2003 年 03 月至 2017 年 04 月于上海
盛世物流有限公司担任操作部经理；2017 年 4 月至 2018 年 11 月担任子公司上海明
硕国际物流有限公司操作部经理；2018 年 12 月至今担任公司操作部经理。

周旭莉，女，1992 年 5 月出生，无境外居住权。2013 年 7 月至 2015 年 9 月担任
公司项目操作；2015 年 10 月至 2021 年 8 月担任子公司上海明硕国际物流有限公司
项目操作；2021 年 9 月至今担任公司项目操作主管。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 3 月 20 日审议并通过：

选举吴家君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

吴家君，男，1992 年 5 月出生，无……
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