公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-008

证券代码：830941 证券简称：明硕股份 主办券商：中原证券
上海明硕供应链管理股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘晔

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

刘晔先生作为公司第三届董事会董事长期间，尽职尽责，良好的履行了董事长的职责，现选举刘晔先生继续担任公司董事长。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。

公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任章松为公司总经理的议案》
1.议案内容：

章松女士作为公司总经理期间，严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，履行总经理的职责。鉴于其上届任期已经届满，现拟聘任章松女士继续担任公司总经理。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任尤徐艳女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任尤徐艳女士继续担任公司副总经理。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任闻俊女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任闻俊女士继续担任公司财务负责人。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。

公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任尤徐艳女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任尤徐艳女士继续担任公司董事会秘书。任期自董事会审议通过本项议案之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海明硕供应链管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 ……
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