公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：830941 证券简称：明硕股份 主办券商：中原证券
上海明硕供应链管理股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晔

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、有关法律及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会按实际履职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-011

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，按照董事会的授权及公司经营计划组织运营管理和业务开展，协助董事会保证了公司持续、稳定的发展，根据公司 2022 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和证监会、全国中小企业股份转让系统的要求，以及 2022 年度经营状况、财务状况、法人
治理情况等方面编制了《2022 年年度报告和摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海明硕供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《上海明硕供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-011

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了《2022 年度审计报告》。公司根据《公司章程》的规定和 2022年度经营业绩及《2022 年度审计报告》，对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以经审计的2022年度审计报告及2022年度经营计划的实际完成情况为基础，结合 2023 年公司经营和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票……
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