公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-012

证券代码：830941 证券简称：明硕股份 主办券商：中原证券
上海明硕供应链管理股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规，有关法律及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会按实际履职情况编制了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

按法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实的反映出公司年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了《2022 年度审计报告》。公司根据《公司章程》的规定和 2022年度经营业绩及《2022 年度审计报告》，对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-012

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以经审计的2022年度审计报告及2022年度经营计划的实际完成情况为基础，结合 2023 年公司经营和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润
为 2,044,619.52 元，2022 年末未分配利润为 753,554.18 元。结合公司 2023 年
的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案……
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