公告日期：2023-05-11

证券代码：830941 证券简称：明硕股份 主办券商：中原证券
上海明硕供应链管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：上海市虹口区海伦路 440 号金融街（海伦）中心 A 座 9 层 04
室会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晔先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规，有关法律及《上海明硕供应链管理股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数19,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会按实际履职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会按实际履职情况编制了《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和证监会、全国中小企业股份转让系统的要求，以及 2022 年度经营状况、财务状况、法人
治理情况等方面编制了《2022 年年度报告和摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的
《上海明硕供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《上海明硕供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了《2022 年度审计报告》。公司根据《公司章程》的规定和 2022年度经营业绩及《2022 年度审计报告》，对 2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司……
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