公告日期：2023-08-09

证券代码：830941 证券简称：明硕股份 主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《回购股份方
案的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次回购股份方案尚需提交 2023年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

公司主营业务为国际货运代理服务。目前公司整体负债较低，营运资金较充裕。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为进一步提升公司营运资金利用率，增强投资者信心，维护投资者利益，提升公司运营指标，促进公司长期健康发展，公司拟以自有资金回购部分股份，减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.5元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

1. 公司历次股票发行及权益分派情况

公司自挂牌以来共进行两次股票发行：

第一次股票发行系2014年公司股票在全国股转系统挂牌同时以1.50元/股的发行价格发行300万股股票，新增股份于2014年8月1日公司股票挂牌之日同时挂牌并公开转让；第二次股票发行系2015年以2.50元/股的发行价格发行120万股股票，新增股份于2015年12月31日在全国股转系统挂牌并公开转让。公司截止2014年12月31日每股净资产为1.14元，2014年度基本每股收益为0.05元，公司2015年股票发行市净率为2.19。

公司自挂牌以来共进行了两次权益分派，分别为：以2020年12月24日为权益分派权益登记日每10股派发1.40元人民币现金，共派发现金2,688,000.00元；以2022年9月27日为权益分派权益登记日每10股派发1.74元人民币现金，共派发现金3,340,800.00元。

根据公司2015年至2022年年度报告，公司主要财务指标情况如下表所示：

2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
财务指标/时间

(2022年度) (2021年度) (2020年度) (2019年度) (2018年度) (2017年度) (2016年度) (2015年度)

基本每股收益 0.11 0.05 0.07 0.03 0.02 0.01 0.03 0.04
(元)

归属于挂牌公

司股东的每股 1.27 1.33 1.28 1.35 1.33 1.31 1.29 1.26
净资产(元)

营业总收入(亿 1.02 1.42 1.47 1.75 1.55 1.35 1.11 1.15
元)

归属于挂牌公

司股东的净利 204.46 104.83 127.57 53.60 41.21 24.99 64.63 71.75
润(万元)

流动比率 4.58 4.38 3.14 3.38 4.03 3.35 3.44 3.16

合并资产负债 22.02 22.08 30.59 27.75 23.10 27.88 27.49 30.09
率(%)

截止2022年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.27元；……
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