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公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-002
证券代码:830942 证券简称:北方数据 主办券商:西部证券
无锡北方数据计算股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电话方式通知
5.会议主持人:李玉红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年,无锡北方数据计算股份有限公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规规章和《公司章程》的有关规定,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效的开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
经审核,同意董事会编制的《2018年度报告及年度报告摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核无锡北方数据计算股份有限公司2018年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统以及公司章程的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了非上市公众公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
经审核,认为该报告真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-002
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司生产经营状况及持续发展的需要,公司2018年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司续聘立信会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的公司第三届监事会第二次会议决议。
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