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公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-011
证券代码:830942 证券简称:北方数据 主办券商:西部证券
无锡北方数据计算股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:张庆敏
6.会议列席人员:公司高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事黄韬因在外地缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披
公告编号:2019-011
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》,报告编号:2019- 013。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡北方数据计算股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
无锡北方数据计算股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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