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公告日期：2020-04-30
公告编号： 2020-001
证券代码： 830942 证券简称： 北方数据 主办券商： 西部证券
无锡北方数据计算股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 4 月 17 日以电子邮件和电话方式
发出
5.会议主持人： 张庆敏
6.会议列席人员： 公司、高管、 监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事黄韬因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事杨曙因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
董事张庆敏因在外地以通讯方式参与表决。
董事张衡因在外地以通讯方式参与表决。
董事丁凤琴因在外地以通讯方式参与表决。
公告编号： 2020-001
董事郭敏因在外地以通讯方式参与表决。
董事张义顺因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2019 年度董事会工作报告》 议案
1.议案内容：
《 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 2019 年度总经理工作报告》 议案
1.议案内容：
《 2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 2019 年度公司报告及年度报告摘要》 议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在股转系统信息披露网站（ www.neeq.com.cn）
披露的《 无锡北方数据计算股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号： 2020-
003）、《 无锡北方数据计算股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：
2020-004）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号： 2020-001
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 2019 年度财务决算报告》 议案
1.议案内容：
公司根据立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报
告，编制了《 2019 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 2020 年度财务预算报告》 议案
1.议案内容：
公司根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的 2019 年度审计报
告，编制了《 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《 2019 年度利润分配方案》 议案
1.议案内容：
根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润
分配，也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《 关于续聘 2020 年度审计机构》 议案
公告编号： 2020-001
1.议案内容：
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机
构，聘期一年。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提……
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