公告日期：2022-04-28

证券代码：830944 证券简称：景尚旅业 主办券商：国元证券
景尚旅业集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙晓东

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2021年度董事会工作报告的主要内容为2021年度公司经营情况回顾和2021
年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理代表公司管理层针对公司 2021 年度生产经营情况、各项基础管理工作等情况进行总结并向董事会报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对 2021
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据整体环境情况，编制并汇报 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体议案内容详见2022年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《景尚旅业集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《景尚旅业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013、2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

因公司处于发展期，为了保障公司生产经营的正常运行，从公司实际情况出发，公司 2021 年度不进行权益分派，公司未分配利润结转下年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

具体议案见2022年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《景尚旅业集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金……
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