公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-046

证券代码：830944 证券简称：景尚旅业 主办券商：国元证券
景尚旅业集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议 、第
三届监事会第十八次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

提名孙晓东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,713,000 股，占公司股本的 14.713%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱丹女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,222,300股，占公司股本的 4.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢星先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志新先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江红梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 276,000股，占公司股本的 0.276%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亮先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-046

提名李扬先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第五次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

江红梅，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中国注册会计师，中国资产评估师，中级会计师，2014 年 11 月加入景尚旅业集团股份有限公司，先后任景尚旅业集团财务副总监、证券事务代表等工作。2020 年 8 月至今，任景尚旅业集团股份有限公司财务总监。

王亮，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，江苏轻工业学院毕业，大专学历。2013 年 3 月至今就职景尚旅业集团股份有限公司，职位酒店事业部总经理。
李扬，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2006 年加入景尚旅业集团股份有限公司，现任集团营销事业部总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议

第三届监事会第十八次会议决议

公告编号：2022-046

2022 年第二次职工代表大会决议

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