公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-056

证券代码：830944 证券简称：景尚旅业 主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：孙晓东

6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过

了《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会》议案。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

53,356,300 股，占公司有表决权股份总数的 53.3563%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-056

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书孔小蓉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司第三届董事会任期 2022 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙晓东、谢星、钱丹、张志新、江红梅为第四届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会通过之日起算。

2、议案表决结果

同意股份 53,356,300 股，占出席本次 2022 年第五次临时股东大会股东有效

表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股, 占出席本次 2022 年第四次临时股东

大会股东有效表决权的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1、议案内容

公司第三届监事会任期 2022 年 12 月 27 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名王亮、李扬为第四届监事会监事，

参加监事会换届选举，与公司 2022 年 12 月 9 日职工代表大会民主选举产生

的职工代表监事钱璐组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会通过之日起算。

2、议案表决结果

同意股份 53,356,300 股，占出席本次 2022 年第五次临时股东大会股东有效

表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股, 占出席本次 2022 年第四次临时股东

大会股东有效表决权的 0%。

公告编号：2022-056

3、回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙晓 董事 任职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过

东 月 26 日 时股东大会

谢星 董事 任职 2022 年 12 2022 年第五次临 审议通过

月 26 日 时……
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