公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-006

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李奎忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数89,863,150 股，占公司有表决权股份总数的 83.1296%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司已于 2024 年 01 月 22 日在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举朱辉先生为公 89,863,150 100% 是

司董事

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱辉 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

曲恒 董事 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
辉 23 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2024-006

江苏麟龙新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日

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