公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于
2024 年 04 月 26 日审议并通过：

提名王飞先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王树德先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽萍女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于本公司董事会于 2024 年 04 月 26 日收到董事高原先生、王晨先生、朱辉先生
递交的辞职报告，公司股东提名补选王飞先生、王树德先生、张丽萍女士为公司第五届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

王飞，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于同济大学，研究生学

公告编号：2024-014

历；高级工程师。

2012 年 8 月至 2013 年 4 月，山东高速股份有限公司京沪分公司收费管理部职员；
2013 年 4 月至 2015 年 3 月，山东高速股份有限公司收费管理部职员（借调）；

2015 年 3 月至 2016 年 8 月，济青高速改扩建项目办工程管理部职员；

2016 年 8 月至 2018 年 1 月，齐鲁交通发展集团有限公司养护管理部业务主办；
（期间：2017 年 6 月至 2018 年 7 月，借调至交通运输部路网监测与应急处置中心）
2018 年 1 月至 2020 年 7 月，齐鲁交通发展集团有限公司养护管理部业务主管；
2020 年 7 月至 2021 年 11 月，山东高速集团有限公司养护管理部业务经理；

2021 年 12 月至 2022 年 1 月，山东高速材料技术开发集团有限公司安全管理部部
长；

2022 年 1 月至 2024 年 3 月，山东高速材料技术开发集团有限公司安全总监；

2024 年 3 月至今，山东高速新材料集团有限公司总工程师，兼任山东高速建材有
限公司党总支副书记、董事、总经理。

王树德，男，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山大财经大学，研
究生学历，中级会计师。

2018 年 8 月至 2021 年 4 月，山东高速物资集团有限公司财务部职员；

2021 年 4 月至 2021 年 9 月，山东高速建材集团有限公司财务部职员；

2021 年 9 月至 2021 年 10 月，山东高速物资储运有限公司财务部部长；

2021 年 10 月至 2021 年 12 月，山东高速建材集团有限公司财务部经理助理；

2021 年 12 月至 2022 年 10 月，山东高速建材集团有限公司财务部副部长（2022
年 6 月，挂职任山东高速建材集团有限公司新材料事业部副总经理）；

2022 年 10 月至 2023 年 9 月，山东高速建材集团有限公司新材料事业部副总经理
兼沥青事业部期现业务部经理；

2023 年 9 月至 2024 年 1 月，山东高速建材集团有限公司新材料事业部副总经理（主
持工作）兼沥青事业部期现业务部经理；

2024 年 1 月至 2024 年 3 月，山东高速建材集团有限公司新材料事业部总经理兼沥
青事业部期现业务部经理；

2024 年 3 月至今，山东高速建材有限公司党总支委员、副总经理。

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