公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-034

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司

股东大会议事规则变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等
相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第五条 股东大会会议由董事会召集， 第五条 股东大会会议由董事会召集， 董事长主持；董事长不能履行职务或 董事长主持；董事长不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上董事共同 不履行职务时，由副董事长主持；副董
推举一名董事主持。 事长不能履行职务或不履行职务的，
董事会不能履行或者不履行召集股东 由半数以上董事共同推举一名董事主 大会会议职责的，监事会应当及时召 持。
集和主持，监事会自行召集的股东大 董事会不能履行或者不履行召集股东 会，由监事会主席主持。监事会主席不 大会会议职责的，监事会应当及时召 能履行职务或者不履行职务时，由半 集和主持，监事会自行召集的股东大 数以上监事共同推举一名监事主持； 会，由监事会主席主持。监事会主席不 监事会不召集和主持的，连续九十日 能履行职务或者不履行职务时，由半 以上单独或者合计持有公司百分之十 数以上监事共同推举一名监事主持； 以上股份的股东可以自行召集和主 监事会不召集和主持的，连续九十日 持。在股东大会决议公告之前，召集股 以上单独或者合计持有公司百分之十 东大会的股东合计持股比例不得低于 以上股份的股东可以自行召集和主
百分之十。 持。在股东大会决议公告之前，召集股
东大会的股东合计持股比例不得低于
百分之十。

公告编号：2024-034

第二十一条 股东出具的委托他人出 第二十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下 席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容： 列内容：

(一)代理人的姓名； (一)代理人的姓名；

(二)是否具有表决权； (二)是否具有表决权；

(三)分别对列入股东大会议程的每一 (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指 审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示； 示；

(四)对可能纳入股东大会议程的临时 (四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，入股有表决权，应 提案是否有表决权，如果有表决权，应
行使何种表决权的具体指示； 行使何种表决权的具体指示；

(五)委托书签发日期和有效期限； (五)委托书签发日期和有效期限；
(六)委托人签名（和/或盖章）。委托人 (六)委托人签名（和/或盖章）。委托人为境内法人股东的，应该由法定代表 为境内法人股东的，应该由法定代表
人签字并加盖法人单位印章。 人签字并加盖法人单位印章。

第二十八条 股东大会由董事长主持。 第二十八条 股东大会由董事长主董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职时，由董事会半数以上董事推举一名 务时，由副董事长主持；副董事长不能
董事主持会议。 履行职务或不履行职务的，由董事会
监事会自行召集的股东大会，由监事 半数以上董事推举一名董事主持会会主席主持。监事会主席不能履行职 议。
务或不履行职务时，由半数以上监事 监事会自行召集的股东大会，由监事
共同推举的一名监事主持。 会主席主持。监事会主席不能履行职
股东自行召集的股东大会，由召集人 务或不履行职务时，由半数以上监事推举代表主持并担任会议主持人。 共同推举的一名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议 股东自行召集的股东大会，……
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