公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-035

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会议事规则变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等
相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第三条 公司董事会由 7 名董事组成。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。
董事会设董事长 1 人，董事长由董事 董事会设董事长、副董事长各 1 人，
会以全体董事的过半数选举产生。因 由董事会以全体董事的过半数选举产 董事辞职或其他原因董事会出现缺额 生。因董事辞职或其他原因董事会出 时，由该离职董事的原提名股东提出 现缺额时，由该离职董事的原提名股 新的董事候选人，经股东大会选举后 东提出新的董事候选人，经股东大会 填补该缺额。继任董事在原董事剩余 选举后填补该缺额。继任董事在原董
任期内行使董事职责。 事剩余任期内行使董事职责。

第八条 为确保和提高公司日常运作 第八条 为确保和提高公司日常运作 的稳健和效率，董事会根据《公司章 的稳健和效率，董事会根据《公司章 程》的规定和股东大会的授权，将其决 程》的规定和股东大会的授权，将其决 定投资方案、资产处置、对外担保、制 定投资方案、资产处置、对外担保、制 定公司的债务和财务政策、决定机构 定公司的债务和财务政策、决定机构 设置的职权明确并有限授予董事长或 设置的职权明确并有限授予董事长、
经理行使。 副董事长或经理行使。

第九条 董事长行使下列职权： 第九条 董事长行使下列职权：

(一)主持股东大会和召集、主持董事会 (一)主持股东大会和召集、主持董事会
会议； 会议；

公告编号：2024-035

(二)督促、检查董事会决议的执行； (二)督促、检查董事会决议的执行；根(三)代表公司处理对外事宜和签订包 据董事会决议，有权对经理等经营管括投资、合作经营、合资经营、借款等 理层、各部门经理的工作进行监督检
在内的经济合同； 查，并提出意见和要求；听取公司各董
(四)董事会授予的其他职权。 事的意见和建议，有权听取公司经理
等经营管理层、各部门经理的工作汇
报；

(三)代表公司处理对外事宜和签订包
括投资、合作经营、合资经营、借款等
在内的经济合同；

(四)董事会授予的其他职权。

副董事长行使下列职权：

（一）副董事长协助董事长开展相关
工作；协助董事长检查对董事会决议
的实施情况；

（二）在董事长授权或无法履职期间：
1、有权召集董事会各成员，召集、召
开临时、紧急的重大会议；2、有权代
表公司处理紧急公文及签署重要的经
……
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