公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-037

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏麟龙新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数89,863,150 股，占公司有表决权股份总数的 83.1296%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 08 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
《变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2024-031。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,863,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定官网上（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》，公告编号为 2024-032。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,363,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

山东高速新材料集团有限公司为该议案的关联股东，根据公司章程回避表决，回避表决的股份数为 57,500,000 股。

公告编号：2024-037

（三）审议通过《关于修订<江苏麟龙新材料股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2024-033。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,863,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于修订<江苏麟龙新材料股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会议事规则变更公告》，公告编号为 2024-034。
2.议案表决结果：

普通股同意……
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