公告日期：2024-12-30

江苏森萱医药股份有限公司

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-060
江苏森萱医药股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议
室
3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日 以书面、邮件等方式
发出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

江苏森萱医药股份有限公司

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联监事秦建回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江苏森萱医药股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日

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