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公告日期：2021-10-22
公告编号：2021-044
证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券
金柏生态环境股份有限公司
董事、高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2021 年 10 月 21 日收到董事、财务负责人王艳玲女士递交的辞职
报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份15,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
王艳玲女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的，在改选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和章 程的规定，履行董事职务。因此，王艳玲女士的董事辞职申请将于公司股东大会选举 产生新任董事时生效，在此之前，王艳玲女士仍将履行董事职务。
本公司将根据法定程序尽快完成前述董事和财务负责人的补选工作。
公告编号：2021-044
（二）对公司生产、经营上的影响
王艳玲女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
王艳玲女士的辞职报告
金柏生态环境股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 22 日
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