公告日期：2022-04-29

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券
金柏生态环境股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830947 金柏股份 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的辽宁华禹律师事务所迟雪妍律师。
（七）会议地点

沈阳市沈河区团结路 11 号金融中心Ａ座 22 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2021 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、核心技术人员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、重要事项等方面编制了《金柏生态环境股份有限公司 2021 年年度报告》及《金柏生态环境股份有限公司 2021年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《金柏生态环境股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
公司根据 2021 年度经营情况、2022 年度经营计划及财务状况，编制了《金
柏生态环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》及《金柏生态环境股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《金柏生态环境股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定，公司对会计政策进行合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-024）。
（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

2021 年 12 月公司年末清理固定资产，通过二手车交易市场以 120,000 元价
格公开转让一辆旧轿车。2021 年 12 月 21 日，原公司实际控制人之一寇有良购
入该轿车。因公司原实际控制人王建国、寇有良、赵昀三方于 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。