公告日期：2022-05-20

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券
金柏生态环境股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：沈阳市沈河区团结路 11 号金融中心Ａ座 22 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数110,183,488 股，占公司有表决权股份总数的 84.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的审计情况，公司从财务数据、股本机构、核心技术人员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、重要事项等方面编制了《金柏生态环境股份有限公司 2021 年年度报告》及《金柏生态环境股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 110,183,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《金柏生态环境股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 110,183,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况、2022 年度经营计划及财务状况，编制了《金
柏生态环境股份有限公司 2021 年度财务决算报告》及《金柏生态环境股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 110,183,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《金柏生态环境股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 110,183,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：

同意股数 110,183,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案……
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