公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-052

证券代码：830947 证券简称：金柏股份 主办券商：兴业证券
金柏生态环境股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2、会议召开地点：沈阳市沈河区团结路 11 号金融中心Ａ座 22 楼会议室
3、会议召开方式：现场方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出

5、会议主持人：王建国先生
6、会议列席人员：董事及高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于金柏生态环境股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容：

公司根据 2022 年上半年的经营情况编制了《金柏生态环境股份有限公司

公告编号：2022-052

2022 年半年度报告》。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2022 年度上半年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《金柏生态环境股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

2、《全体董事、高级管理人员关于公司 2022 年半年度报告的书面确认意见》。
金柏生态环境股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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