公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-043

证券代码：830949 证券简称：中窑技术 主办券商：长江证券
广东中窑技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,915,400 股，占公司有表决权股份总数的 60.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 财务负责人；

公告编号：2022-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《补选公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事成员人数少于《公司法》规定的最低人数，现提名陈玉仪为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满时止
2.议案表决结果：

同意股数 46,915,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈玉仪 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第四次临 审议通过
22 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）、《广东中窑技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。
广东中窑技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日

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