公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-024

证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券
江西惠当家信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郭驭华

6.会议列席人员：郭宏山、何学裕、吴志龙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐娟因个人原因缺席，委托董事郭驭华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-024

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，董事会提名郭驭华、雷凌、刘宇华、胡星波、陈翔宇为公司第四届 董事会董事候选人。

上述董事侯选人待公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过后，成为第
四届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2022 年第二次临时股东大会，详见 2022 年 12 月 7 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年 第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西惠当家信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
江西惠当家信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日

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