公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-029

证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：郭驭华先生。

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,769,250 股，占公司有表决权股份总数的 61.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事胡星波、徐娟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭宏山因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容请参考公司于 2022 年 12 月7 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《江西惠当家信息技术 股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-024）及 《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,769,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容请参考公司于 2022 年 12 月7 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《江西惠当家信息技术 股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-025）及《董 事、监事换届公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,769,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况，不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-029

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭驭华 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

雷凌 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

胡星波 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次 审议通过

月 26 日 临时股东大会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。