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发表于 2022-12-27 17:19:34 股吧网页版
惠当家:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-27



公告编号:2022-029

证券代码:830953 证券简称:惠当家 主办券商:国盛证券

江西惠当家信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室。

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会。

5.会议主持人:郭驭华先生。

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数7,769,250 股,占公司有表决权股份总数的 61.37%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事胡星波、徐娟因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事郭宏山因个人原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-029

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容请参考公司于 2022 年 12 月7 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《江西惠当家信息技术 股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-024)及 《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-027)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 7,769,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况,不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容:

本议案的具体内容请参考公司于 2022 年 12 月7 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《江西惠当家信息技术 股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-025)及《董 事、监事换届公告》(公告编号:2022-027)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 7,769,250 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况,不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号:2022-029

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭驭华 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

雷凌 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

胡星波 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次 审议通过

月 26 日 临时股东大会
……
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