公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券
江西惠当家信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：郭宏山先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事吴志龙因离任缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 7 日收到监事吴志龙先生的辞职报告，吴志龙先生因个

公告编号：2024-001

人原因拟辞去监事职务，监事会接受其辞职申请。但由于其辞职将导致监事人数低于《公司章程》规定的最低人数，吴志龙先生同意自股东大会选举出新的监事时辞职生效，在此之前继续履行监事职责。

监事会提议石林先生为补选监事侯选人，石林先生不属于失信联合惩戒对象，具有监事任职资格，其个人简历附后。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《石林个人简历》

江西惠当家信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 15 日

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