公告日期：2024-07-30

证券代码：830955 证券简称：大盛微电 主办券商：中原证券
大盛微电科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、副总经理祁良甫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数64,256,326 股，占公司有表决权股份总数的 42.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事牛怀清因身体原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《大盛微电 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责,由董事、副总经理祁良甫代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,256,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。
（二）审议通过《大盛微电 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责,由监事会主席段国本代表监事会汇报 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,240,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数15,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。
（三）审议通过《大盛微电 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章
程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年年度报告及报告
摘要，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大盛微电 2023 年年度报告》（公告编号：2024-037）及《大盛微电 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-038）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,403,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.56%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,853,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.44%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。
（四）审议通过《大盛微电 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

《大盛微电 2023 年财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况
进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,403,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.56%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数2,853,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.44%。
3.回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避。
（五）审议通过《大盛微电 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《大盛微电 2024 年财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《大盛微电 2024 年财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,403,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.56%；反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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