公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-068

证券代码：830955 证券简称：大盛微电 主办券商：中原证券
大盛微电科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：牛怀清

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《大盛微电 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章

公告编号：2024-068

程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2024 年半年度报告，具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《大盛微电 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额
-415,588,214.29 元，公司实收股本总额 152,000,000 元，未弥补亏损已超过实
收股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《未弥补亏损超实收股本总额的风险提示公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《大盛微电关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于在 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相
关《大盛微电关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《大盛微电关于召开 2024 年第二次临时股东大会

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通知公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大盛微电科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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